Opatrenia proti praniu špinavých peňazí prešli do II. čítania

BRATISLAVA 14. mája (WEBNOVINY) - Poslanci posunuli do druhého čítania návrh zákona, ktorý má zabrániť praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu. Návrh zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a financovaním terorizmu od ministra vnútra Roberta Kaliňáka preberá smernice Európskej únie. Zákon určuje neobvyklé obchodné operácie, ktoré sa v praxi vyskytujú najčastejšie. Jednou z nich má byť operácia, ktorá vzhľadom na svoju zložitosť a vysoký objem finančných prostriedkov nemá evidentný ekonomický alebo zákonný účel. Neobvyklými budú aj operácie, o ktorých klient odmieta poskytnúť informácie alebo informácie aj poskytne, ale je ťažké ich preveriť. Do základného výpočtu má patriť aj operácia, pri ktorej je objem peňazí, s ktorým klient narába, v zjavnom nepomere k povahe alebo rozsahu jeho podnikateľskej činnosti či majetkovým pomerom. Zákon ďalej definuje konkrétne prípady, kedy musia povinné osoby uplatniť vo vzťahu ku klientovi základnú povinnú starostlivosť. V súčasnosti sa vyžaduje len identifikácia klienta a povinnosť zisťovať, či koná vo vlastnom mene. „U rizikovejších klientov zavádza zvýšenú povinnú starostlivosť,“ uviedol dnes v pléne minister obrany Jaroslav Baška. Zvyšuje sa ochrana zamestnanca napríklad banky, ktorý zistí alebo nahlási neobvyklú obchodnú operáciu. Hlásenie totiž nesmie obsahovať údaje o ňom. Novinkou v zákone je pojem „politicky exponovaná osoba“, ktorý sa preberá z eurosmerníc. Pôjde o osoby, ktorým sú zverené významné verejné funkcie celoštátneho alebo medzinárodného významu, napríklad prezidenta, ministra, štátneho tajomníka, sudcu najvyššieho súdu či veľvyslanca, a nemajú pobyt na území Slovenska. V záujme predchádzania možnému praniu špinavých peňazí zákon definuje povinnosť uplatňovať pri takýchto osobách povinnú zvýšenú starostlivosť. Kontrola neziskových organizácií má zabrániť zneužívaniu finančných prevodov na financovanie terorizmu a zastieraniu teroristických činností za neziskové organizácie. Podľa návrhu zákona v nadáciách bude možné kontrolovať pravdivosť a správnosť údajov a identifikovať konečného užívateľa výhod. Zmeniť sa majú aj sankcie. Namiesto súčasných dvoch až štyroch miliónov korún sa majú zvýšiť na dva až päť miliónov korún. SITA