V kauze podnikateľa Mikuláša Varehu je podozrivý Maďar

Tagy: Mikuláš Vareha

Zľava: Prvá dáma SR Silvia Gašparovičová a podnikateľ Mikuláš Vareha. Rozdávali darčeky pacientom detskej onkológie v Detskej fakultnej nemocnici Klinike detskej onkológie Kramáre. Archívne foto. Foto: SITA/Michal BurzaBRATISLAVA 7. apríla (WEBNOVINY) - V kauze zemplínskeho podnikateľa Mikuláša Vareha, ktorý je obvinený z daňového megapodvodu za takmer 29 miliónov eur, je podozrivý aj jeden občan Maďarska. Tamojší policajti ho zadržali v rovnaký deň, ako sa dostal za mreže Mikuláš Vareha, teda 1. marca.


„V rámci tohto trestného stíhania sa prešetruje aj ďalšia daňová trestná činnosť obvineného Mikuláša Varehu a skúma sa podozrenie z daňovej trestnej činnosti aj ďalších osôb," vysvetlil hovorca generálnej prokuratúry Vladimír Ferko pre agentúru SITA dôvody koordinovaného postupu slovenskej a maďarskej strany.

Tento maďarský občan je podozrivý z účasti na trestnej činnosti obvineného Mikuláša Vareha, potvrdil Ferko. V súčasnosti je vo väzbe v Maďarsku a je stíhaný za rôznu ekonomickú činnosť. "V Slovenskej republike tomuto občanovi doposiaľ nebolo vznesené obvinenie. Po zosumarizovaní všetkých informácií z maďarskej strany a po vyhodnotení dôkazov získaných v SR sa bude rozhodovať o ďalšom vznášaní obvinení,“ dodal Ferko.

Podnikateľa Mikuláša Vareha po policajnej akcii, počas ktorej urobili prehliadky v 14 objektoch, obvinili z trestného činu krátenia dane a poistného za fiktívne obchody, ktoré robil v desiatkach svojich obchodných spoločností s fiktívnym tovarom. Na ich základe si uplatnil odpočet DPH vo výške 866 miliónov korún (28 745 934 eur). Štát v rokoch 2007 až 2010 vyplatil podnikateľovi 986 miliónov korún (32 729 204 eur).

Podnikateľ nemal pred úradom rešpekt (4. marca 2011)


Minister vnútra Daniel Lipšic pripustil, že obvinenie sa môže rozšíriť. Podnikateľ Mikuláš Vareha bol konateľom v 77 firmách, z ktorých 51 bolo registrovaných ako platcovia DPH. Tieto spoločnosti medzi sebou čulo obchodovali, pričom dohody ich konateľ uzatváral ústne sám so sebou, platby sa realizovali v hotovosti, tovar neopustil sklady, neexistujú doklady o jeho preprave, vozidlá firmy používali len sporadicky a väčšina spoločností nemala zamestnancov.

Napriek tomu týchto 51 firiem v rokoch 2007-2009 dosiahlo tržby 705 miliónov eur, pričom vyprodukovali stratu 109 miliónov eur. Tieto firmy obchodovali aj s takými komoditami ako lykožrút smrekový, maštaľný hnoj, drevené bránky a kolíčky, debničky a podobne. Teraz sedí Mikuláš V. vo väzbe a hrozí mu sedem až 12 rokov väzenia.


Viac informácií o zatknutí kontroverzného podnikateľa nájdete aj v:

Najvyšší súd rozhodol, že Vareha zostane vo väzbe

VAREHA: Musíš vedieť kúpiť, predať a ako to zlegalizovať

Varehovým obchodným artiklom boli lykožruty aj sám Vareha

Zemplínsky podnikateľ Mikuláš Vareha je vo väzbe

Polícia odhalila jeden z najväčších daňových podvodov

Lipšic preveruje politické krytie zadržaného podnikateľa

Tagy: Mikuláš Vareha