Talianske úrady vyšetrujú milánsku pobočku Bank of China

Florencia 21. júna (TASR) - Vyšetrovacie úrady vo Florencii oficiálne požiadali o obvinenie milánskej pobočky Bank of China (BOC) a 297 osôb, zväčša Číňanov žijúcich v Taliansku, za pašovanie peňazí a ďalšie trestné činy. Informovala o tom agentúra Reuters.


Dokument vyplynul z vyšetrovania prípadu označovaného ako "rieka peňazí", ktoré sa začalo v roku 2008 a odhalilo rastúci vplyv čínskych zločineckých skupín v Toskánsku. Vyšetrovatelia v 170-stranovom dokumente hovoria o viacerých trestných činoch vrátane prania špinavých peňazí a daňových únikov.

Podľa nich uvedené osoby prostredníctvom služby Money2Money (M2M) posielali do Číny peniaze, ktoré pochádzali z trestnej činnosti, vrátane falšovania, sprenevery, nelegálnej práce a daňových únikov. Podľa tohto dokumentu bolo z Talianska do Číny v rokoch 2006 až 2010 takto prepašovaných viac ako 4,5 miliardy eur, z čoho prevod 2,2 miliardy eur zabezpečila práve milánska pobočka BOC. Samotná BOC získala na poplatkoch vyše 758.000 eur.

Štvrtá najväčšia čínska banka sa stala súčasťou vyšetrovania, nakoľko podľa talianskeho práva nesie administratívnu zodpovednosť za štyroch zamestnancov pobočky, ktorí v nej v danom čase pracovali. Tieto osoby sú obvinené z toho, že neoznámili podozrivé transakcie, ani nepodnikli kroky, ktoré by pomohli odhaliť pôvod peňazí a cieľ prevodov.

Peniaze posielali zväčša Číňania, žijúci vo Florencii a v Prate, bez náležitej identifikácie odosielateľa alebo s použitím fiktívnych mien. Navyše ich posielali v malých sumách, aby sa vyhli podozreniu. Vyšetrovatelia nedokázali určiť, kto v Číne tieto peniaze dostal.

Čínska čierna ekonomika v Toskánsku sa dostala do pozornosti v roku 2013, keď požiar usmrtil sedem ľudí, ktorí spali v lepenkových kójach v istej dielni v Prate. V tomto meste je jedna z najväčších komunít čínskych imigrantov v Taliansku. Prato je centrum siete často nelegálnych dielní, ktoré vyrábajú odevy pre tamojšie obchody aj na vývoz.

Zdroj: Teraz.sk, spravodajský portál tlačovej agentúry TASR