Schválili zákon o ochrane pred financovaním terorizmu

BRATISLAVA 22. augusta (WEBNOVINY) - Vláda schválila návrh zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu. Zákon vymenúva niektoré neobvyklé obchodné operácie, ktoré sa vzťahujú k legalizácii príjmov z trestnej činnosti, ako aj k financovaniu terorizmu. Detailnejšie vymedzuje vykonávanie identifikácie a zavádza povinnosť následnej verifikácie získaných identifikačných údajov. Rozširuje tiež možnosť pri identifikácii o prevzatie identifikácie.

Zákon zvyšuje tiež ochranu zamestnanca, ktorý nahlasuje (zistí) neobvyklú obchodnú operáciu, pred hrozbami od tretích strán alebo od osoby, ktorej sa neobvyklá obchodná operácia týka. Norma tiež definuje Finančnú spravodajskú jednotku ako národnú jednotku pre oblasť boja proti legalizácii príjmov z trestnej činnosti a financovaniu terorizmu a v tejto súvislosti určuje jej povinnosti, oprávnenia a možnosti medzinárodnej spolupráce.

SITA