Pranie špinavých Peňazí na 24hod.sk:

	Človek sa môže aj nevedome dopustiť prania špinavých peňazí, upozorňuje polícia. Na čo si treba dať pozor? 23. 7. 2026 Ľudia sa môžu stať nielen obeťou podvodu, ale aj páchateľom trestného činu. Polícia opätovne upozorňuje verejnosť na prípady zneužívania bankových ...
	viac    diskusia

	Bratov Tateovcov zadržali v Miami, Británia žiada ich vydanie pre nové obvinenia 19. 7. 2026 Internetový „guru manosféry“ Andrew čelí už desiatkam obvinení vrátane znásilnenia, obchodovania s ľuďmi či daňových únikov. Americkí maršali zadržali ...
	viac    diskusia

	Iracký súd poslal na doživotie drogového bosa hľadaného aj austrálskymi úradmi 28. 7. 2026 Kazem Hamad podľa irackých úradov pašoval veľké množstvá drog do Iraku aj Austrálie a mal väzby na medzinárodný organizovaný zločin. V
	viac    diskusia

Polícia odhalila pranie špinavých peňazí za takmer 20 miliónov eur, obvinila viac ako desať osôb 22. 6. 2026 Vyšetrovatelia zistili, že obvinené osoby v rokoch 2020 až 2021 zakladali na Slovensku obchodné spoločnosti prostredníctvom nastrčených osôb.
viac    diskusia

	DataCentrum ministerstva vnútra dostane štyri milióny eur z plánu obnovy, použité budú na boj proti korupcii a praniu špinavých peňazí 15. 4. 2026 Rozpočtová organizácia DataCentrum Ministerstva vnútra SR ...
	viac    diskusia

	DataCentrum ministerstva vnútra dostane štyri milióny eur z plánu obnovy, použité budú na boj proti korupcii a praniu špinavých peňazí 15. 4. 2026 Rozpočtová organizácia DataCentrum Ministerstva vnútra SR ...
	viac    diskusia

Maďarská polícia vyšetruje firmy napojené na Orbána pre podozrenie z korupcie 6. 5. 2026 Nová vláda sľubuje tvrdý zásah proti zneužívaniu verejných zdrojov a návrat „ukradnutého“ majetku.
viac    diskusia

	Hľadaný Austrálčan sa pred indonézskou políciou schoval na toalete súkromného lietadla 11. 6. 2026 Interpolom hľadaný muž dúfal, že z Bali odletí s brazílskym pasom. Zadržali ho tesne pred štartom. Indonézske úrady zadržali na ostrove Bali
	viac    diskusia

	Spoľahol sa na pomoc priateľov? Bývalého Zelenského poradcu Jermaka prepustili z väzby po zložení kaucie 18. 5. 2026 Jermaka podozrievajú z prania špinavých peňazí vo veľkej korupčnej kauze. Bývalého šéfa kancelárie ukrajinského prezidenta Andrija ...
	viac    diskusia

	Gigantický trest za spreneveru pre bývalého nigérijského ministra energetiky 14. 5. 2026 Nigérijská protikorupčná agentúra (EFCC) uviedla, že Saleh Mamman bol uznaný vinným z prania špinavých peňazí vo výške 33,8 miliardy naír, čo predstavuje približne 24,6 milióna ...
	viac    diskusia

	EÚ sa stala globálnym centrom nelegálnej výroby cigariet, ukázala správa Euromonitoru 15. 4. 2026 Európska únia sa za poslednú dekádu stala globálnym centrom výroby a spotreby falšovaných cigariet. Kým v iných regiónoch sveta zostáva podiel falzifikátov na celkovej spotrebe relatívne nízky, v EÚ ich objem ...
	viac    diskusia

	EÚ sa stala globálnym centrom nelegálnej výroby cigariet, ukázala správa Euromonitoru 15. 4. 2026 Európska únia sa za poslednú dekádu stala globálnym centrom výroby a spotreby falšovaných cigariet. Kým v iných regiónoch sveta zostáva podiel falzifikátov na celkovej spotrebe relatívne nízky, v EÚ ich objem ...
	viac    diskusia

	Grécka polícia zadržala ďalších podozrivých v kauze podvodov s eurodotáciami 3. 6. 2026 Vyšetrovanie údajnej sprenevery miliónov eur z poľnohospodárskych fondov EÚ otriaslo vládou Kyriakosa Mitsotakisa. Grécke úrady v stredu oznámili zadržanie ďalších ...
	viac    diskusia

	Korupčná organizácia získala cez ukrajinský Energoatom sto miliónov dolárov, vyhlásili vyšetrovatelia 11. 11. 2025 Ukrajinský Národný protikorupčný úrad (NABU) oznámil, že vykonal rozsiahle razie v energetickom sektore krajiny. Úrad uviedol, že po 15-mesačnom vyšetrovaní v spolupráci so Špecializovanou prokuratúrou pre boj ...
	viac    diskusia

	Zatkli ruského oligarchu Kuzmičeva pre pranie špinavých peňazí, bankovky sa povaľovali aj v jeho vile 31. 10. 2023 Ruského oligarchu a partnera skupiny Alfa Alexeja Kuzmičeva zatkli vo Francúzsku pre pranie špinavých peňazí. Informuje o tom spravodajský web Kyiv Independent, ktorý cituje denník Le Monde. Policajti ...
	viac    diskusia

	Europoslanci sa budú zaoberať novou smernicou o boji proti praniu špinavých peňazí, informovala Beňová 24. 4. 2024 Poslanci Európskeho parlamentu sa budú v stredu zaoberať posúdením návrhu jednotných pravidiel Európskej únie zameraných na ...
	viac    diskusia

	Europoslanci prijali únijné pravidlá na boj proti praniu špinavých peňazí. Novozriadený orgán dohliadne aj na financovanie terorizmu 25. 4. 2024 Poslanci Európskeho parlamentu na plenárnom zasadnutí vo francúzskom Štrasburgu prijali balík zákonov, ktoré posilňujú súbor nástrojov
	viac    diskusia

	Ficova vláda vyhovela odporúčaniam Rady Európy, novelou chce odstrániť nedostatky v oblasti boja proti praniu špinavých peňazí 2. 10. 2024 Vláda na svojom stredajšom zasadnutí odobrila novelu zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním ...
	viac    diskusia

	Súdne konanie Panama Papers sa začalo, pred súd sa postavil aj obvinený majiteľ právnickej spoločnosti Jürgen Mossack 9. 4. 2024 Na trestnom súde v Paname sa v pondelok začal súdny proces s 27 ľuďmi obvinenými v súvislosti s celosvetovým prípadom prania špinavých ...
	viac    diskusia

	Ukrajinský dôchodca mal na letisku v Mníchove pri sebe 455-tisíc eur v hotovosti, voči mužovi bolo začaté trestné stíhanie 27. 1. 2024 Colníci na mníchovskom letisku zhabali takmer 455-tisíc eur v hotovosti, ktoré sa snažil priniesť 66-ročný dôchodca z Ukrajiny. Povedal, že má pri sebe 300 eur Ako referuje web ...
	viac    diskusia

	Slovensko začalo prijímať opatrenia proti hrozbe prevratu, minister Kaliňák prehovoril aj o podozreniach zo subvenčných podvodov 24. 1. 2025 Štát začal okamžite vykonávať potrebné opatrenia v súvislosti s hrozbou možného rozvratu ústavného zriadenia na Slovensku, pričom postupne začnú prichádzať jednotlivé kroky orgánov činných v trestnom ...
	viac    diskusia

	Bývalého námestníka ruského ministra obrany odsúdili za spreneveru na 13 rokov väzenia 1. 7. 2025 Moskovský súd odsúdil bývalého ruského námestníka ministra obrany Timura Ivanova na 13 rokov väzenia za spreneveru a pranie špinavých peňazí. Informuje o tom web Ukrajinská pravda, ktorý cituje ruské vysielanie ...
	viac    diskusia

	Panama čelí enormnému objemu pašovaných cigariet, štátnej kase to spôsobuje stomiliónové straty 6. 2. 2024 Panama čelí enormnému objemu pašovaných cigariet. Ročne je do krajiny pašovaných zhruba 1 850 miliónov jednotiek cigariet, čo predstavuje viac ako 15 dvanásťmetrových kontajnerov ...
	viac    diskusia

	Tri najčastejšie digitálne podvody. Ako ich odhaliť a vyhnúť sa im? 25. 10. 2024 Naučte sa, ako rozpoznať a vyhnúť sa podvodným brigádam, investíciám a e-shopom. Získajte praktické rady, ako chrániť svoje financie online. Digitálne hrozby sú dnes ...
	viac    diskusia

Demokrati a Hnutie Slovensko spúšťajú petíciu a apelujú na vládu, aby nehazardovala s hazardom 7. 5. 2024 Demokrati spúšťajú petíciu za ponechanie kompetencií regulácie hazardu v rukách samospráv. Petíciu s názvom „Nehazardujte s hazardom!“ adresujú vláde. ...
viac    diskusia

	Organizačné zmeny v NAKA budú zásadné, nadácia Zastavme korupciu upozorňuje na odchod viac ako polovice zamestnancov 10. 5. 2024 Nadácia Zastavme korupciu získala pripravovaný príkaz prezidenta Policajného zboru, z ktorého vyplýva, že ...
	viac    diskusia

	Organizačné zmeny v NAKA budú zásadné, nadácia Zastavme korupciu upozorňuje na odchod viac ako polovice zamestnancov 11. 5. 2024 Nadácia Zastavme korupciu získala pripravovaný príkaz prezidenta Policajného zboru, z ktorého vyplýva, že ...
	viac    diskusia

	Rusi minuli na pokusy o destabilizáciu Moldavska vyše miliardy moldavských lei, chceli ovplyvniť volebné procesy 4. 11. 2023 Rusko minulo viac ako miliardu moldavských lei na pokusy o destabilizáciu Moldavska. Ako referuje web Kyiv Independent s odvolaním sa na portál newsmaker.md, v piatok to povedal šéf moldavskej informačnej a ...
	viac    diskusia

	Rusov pobúrilo zatknutie šéfa Telegramu Durova, označili ho za politické 26. 8. 2024 Zatknutie šéfa komunikačnej platformy Telegram Pavla Durova vo Francúzsku pobúrilo ruských politických predstaviteľov. Podľa niektorých je to obmedzovanie slobody slova a ...
	viac    diskusia

	Nedovolená hra: milióny Európanov sledujú športové podujatia nelegálne a kupujú falošné športové vybavenie, čo výrobcov stojí 850 miliónov eur 13. 6. 2024 9 % občanov Slovenska sleduje alebo streamuje športové prenosy z nelegálnych online zdrojov, pričom 19 % tvoria mladí ľudia vo veku 15 - 24 rokov. Kvôli ...
	viac    diskusia

	Zomrel taliansky mafiánsky boss Matteo Messina Denaro, „strážca tajomstiev“ bol jedným z najhľadanejších mužov 25. 9. 2023 Vo veku 61 rokov zomrel taliansky mafiánsky boss Matteo Messina Denaro, ktorý bol do januára jedným z najhľadanejších mužov krajiny. Informuje o tom spravodajský portál BBC. Boss ...
	viac    diskusia

	Nemeckí policajti vykonali raziu na jachte spájanej s ruským oligarchom, akcia sa týkala prania špinavých peňazí 27. 9. 2022 Viac ako 60 policajtov v severnom Nemecku vykonalo raziu na luxusnej jachte spájanej s ruským podnikateľom pre údajné porušenie sankcií a pravidiel týkajúcich sa prania špinavých ...
	viac    diskusia

	Španielsky futbalista Diego Costa je podozrivý z prania špinavých peňazí, polícia prehľadala aj jeho byt 3. 10. 2021 Španielsky futbalový útočník brazílskeho pôvodu Diego Costa je podozrivý z daňových podvodov. Polícia v brazílskom štáte Sergipe vyšetruje ...
	viac    diskusia

	Slovensko má prerobiť uplatnenie smernice o boji proti praniu špinavých peňazí, je nesprávne transponovaná 6. 4. 2022 Prípady nesprávnej transpozície do vnútroštátneho práva sa podľa nej týkajú základných aspektov, ako je riadne fungovanie finančných spravodajských jednotiek, sankcie a ...
	viac    diskusia

	Babiša začali vo Francúzsku vyšetrovať v súvislosti s vilami na Riviére, podozrievajú ho z prania špinavých peňazí 12. 8. 2022 Bývalého českého premiéra Andreja Babiša začali vo Francúzsku vyšetrovať. Informuje o tom spravodajský portál TN.cz s odvolaním sa na francúzsky denník Le ...
	viac    diskusia

	Mikulec sa chváli úspechmi svojho ministerstva, podarilo sa splniť míľniky 29. 4. 2022 Ministerstvu vnútra SR sa podarilo splniť míľniky v rámci boja proti korupcii a praniu špinavých peňazí, ktoré boli potrebné na prvú platbu z
	viac    diskusia

	Europolu sa podarilo rozbiť zločineckú skupinu, tá sexuálne vykorisťovala ľudí 25. 6. 2022 Policajti z Francúzska, Španielska, Portugalska a Brazílie s podporou Europolu a
	viac    diskusia

	Dvojica europoslancov z korupčného škandálu siahajúceho do Európskeho parlamentu zostáva vo väzbe 3. 3. 2023 Belgické úrady v piatok predĺžili vyšetrovaciu väzbu poslancov Európskeho parlamentu (EP) Evy ...
	viac    diskusia

	Šéfka europarlamentu pozastavila funkciu podpredsedníčke Eve Kailiovej, je vyšetrovaná z ovplyvňovania činnosti 11. 12. 2022 Šéfka Európskeho parlamentu (EP) Roberta Metsola pozastavila v sobotu podpredsedníčke europarlamentu Eve Kailiovej ...
	viac    diskusia

	Nemecká polícia zakročila proti talianskemu zločineckému syndikátu ‚Ndrangheta a zatkla viac ako 30 podozrivých 3. 5. 2023 Polícia naprieč Nemeckom v stredu v skorých ranných hodinách zatkla podozrivých a prehľadala domy v rámci rozsiahlej akcie zameranej na členov talianskeho organizovaného zločineckého syndikátu
	viac    diskusia

	Obvinená europoslankyňa Kailiová môže aj v domácom väzení poberať 7-tisícový poslanecký plat, plus odmeny 15. 4. 2023 Bývalú podpredsedníčku Európskeho parlamentu (EP) Evu Kaili, ktorá je jednou z hlavných podozrivých v rámci vyšetrovania ...
	viac    diskusia

	NAKA vypočúvala podnikateľa Suchobu ku kauze Medusa, údajne mal prať špinavé peniaze cez svoju spoločnosť 22. 9. 2021 Vyšetrovatelia Národnej kriminálnej agentúry (NAKA) v stredu opätovne vypočuli obvineného bratislavského podnikateľa
	viac    diskusia

	Kailiová zostáva vo väzbe, je podozrivá v rámci jedného z najväčších korupčných škandálov EÚ 23. 12. 2022 Bývalá podpredsedníčka Európskeho parlamentu Eva Kailiová, ktorá je podozrivá v rámci jedného z najväčších korupčných škandálov
	viac    diskusia

	Ruskí oligarchovia sa už k európskym pasom nedostanú, europarlament chce dať stopku kupovaniu si občianstva v členských štátoch 8. 3. 2022 Európsky parlament (EP) v utorok schvaľuje legislatívu, ktorá má zabrániť oligarchom z prostredia ruského prezidenta
	viac    diskusia

	Talianska polícia zatkla desiatky členov ‚Ndrangheta, na operácií bolo viac ako 500 policajtov 11. 5. 2023 Talianska polícia zatkla ďalších 61 podozrivých členov organizovaného zločineckého syndikátu 'Ndrangheta. Stalo sa tak pri sérii razií v siedmich regiónoch. Podozriví sú ...
	viac    diskusia

	Nemecká polícia zrušila platformu ChipMixer, ktorá na darknete prala špinavé peniaze. Hlavného podozrivého hľadá FBI 15. 3. 2023 Nemeckí vyšetrovatelia oznámili, že zrušili internetovú stránku, ktorá prala špinavé peniaze. Vyšetrovatelia v Nemecku zhabali serverovú infraštruktúru platformy známej ako ChipMixer, ktorá prala nezákonne ...
	viac    diskusia

	Andruskó na súde vypovedal, že pre Bödöra pral špinavé peniaze a vedenie polície riadila mafia 26. 5. 2022 V minulosti som pral peniaze pre Norberta Bödöra, preto som vedel o fungovaní zločineckej skupiny v polícii a jej hierarchii. Na
	viac    diskusia

	Marius Jurgilas na Finweek Bratislava Conference: “CBDC nevnímam len ako odpoveď na krypto, ale aj ako samostatný fenomén.” 16. 11. 2021 Zástupcovia regulačného prostredia, národných bánk, ministerstiev financií a svetových inovatívnych firiem z 10 krajín sveta sa stretli na trojdňovom evente o inováciách vo finančnom svete a digitálnej ...
	viac    diskusia

	Strana Za ľudí poslala Hegerovi list o aktuálnej politickej situácii a pripomína, že Žilinku nevolili 30. 11. 2022 Strana Za Ľudí posiela premiérovi Eduardovi Hegerovi (
	viac    diskusia

	Prokurátor zrušil trestné stíhanie v kauze Poľovnícka chata, do celého prípadu je zaplatený policajt 17. 5. 2022 Prokurátor Krajskej prokuratúry Trenčín 13. mája zrušil uznesenie o začatí trestného stíhanie a obvinenie v kauze Poľovnícka chata. Zároveň uložil vyšetrovateľovi
	viac    diskusia