Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

Pranie špinavých Peňazí na 24hod.sk:




Nedovolená hra: milióny Európanov sledujú športové podujatia nelegálne a kupujú falošné športové vybavenie, čo výrobcov stojí 850 miliónov eur


13. 6. 2024
9 % občanov Slovenska sleduje alebo streamuje športové prenosy z nelegálnych online zdrojov, pričom 19 % tvoria mladí ľudia vo veku 15 - 24 rokov. Kvôli ...
 viac    diskusia


Europoslanci sa budú zaoberať novou smernicou o boji proti praniu špinavých peňazí, informovala Beňová


24. 4. 2024
Poslanci Európskeho parlamentu sa budú v stredu zaoberať posúdením návrhu jednotných pravidiel Európskej únie zameraných na ...
 viac    diskusia


Europoslanci prijali únijné pravidlá na boj proti praniu špinavých peňazí. Novozriadený orgán dohliadne aj na financovanie terorizmu


25. 4. 2024
Poslanci Európskeho parlamentu na plenárnom zasadnutí vo francúzskom Štrasburgu prijali balík zákonov, ktoré posilňujú súbor nástrojov
 viac    diskusia


Súdne konanie Panama Papers sa začalo, pred súd sa postavil aj obvinený majiteľ právnickej spoločnosti Jürgen Mossack


9. 4. 2024
Na trestnom súde v Paname sa v pondelok začal súdny proces s 27 ľuďmi obvinenými v súvislosti s celosvetovým prípadom prania špinavých ...
 viac    diskusia


Ukrajinský dôchodca mal na letisku v Mníchove pri sebe 455-tisíc eur v hotovosti, voči mužovi bolo začaté trestné stíhanie


27. 1. 2024
Colníci na mníchovskom letisku zhabali takmer 455-tisíc eur v hotovosti, ktoré sa snažil priniesť 66-ročný dôchodca z Ukrajiny. Povedal, že má pri sebe 300 eur Ako referuje web ...
 viac    diskusia


Panama čelí enormnému objemu pašovaných cigariet, štátnej kase to spôsobuje stomiliónové straty


6. 2. 2024
Panama čelí enormnému objemu pašovaných cigariet. Ročne je do krajiny pašovaných zhruba 1 850 miliónov jednotiek cigariet, čo predstavuje viac ako 15 dvanásťmetrových kontajnerov ...
 viac    diskusia

Demokrati a Hnutie Slovensko spúšťajú petíciu a apelujú na vládu, aby nehazardovala s hazardom


7. 5. 2024
Demokrati spúšťajú petíciu za ponechanie kompetencií regulácie hazardu v rukách samospráv. Petíciu s názvom „Nehazardujte s hazardom!“ adresujú vláde. ...
 viac    diskusia


Organizačné zmeny v NAKA budú zásadné, nadácia Zastavme korupciu upozorňuje na odchod viac ako polovice zamestnancov


11. 5. 2024
Nadácia Zastavme korupciu získala pripravovaný príkaz prezidenta Policajného zboru, z ktorého vyplýva, že ...
 viac    diskusia


Organizačné zmeny v NAKA budú zásadné, nadácia Zastavme korupciu upozorňuje na odchod viac ako polovice zamestnancov


10. 5. 2024
Nadácia Zastavme korupciu získala pripravovaný príkaz prezidenta Policajného zboru, z ktorého vyplýva, že ...
 viac    diskusia


Zatkli ruského oligarchu Kuzmičeva pre pranie špinavých peňazí, bankovky sa povaľovali aj v jeho vile


31. 10. 2023
Ruského oligarchu a partnera skupiny Alfa Alexeja Kuzmičeva zatkli vo Francúzsku pre pranie špinavých peňazí. Informuje o tom spravodajský web Kyiv Independent, ktorý cituje denník Le Monde. Policajti ...
 viac    diskusia


Zomrel taliansky mafiánsky boss Matteo Messina Denaro, „strážca tajomstiev“ bol jedným z najhľadanejších mužov


25. 9. 2023
Vo veku 61 rokov zomrel taliansky mafiánsky boss Matteo Messina Denaro, ktorý bol do januára jedným z najhľadanejších mužov krajiny. Informuje o tom spravodajský portál BBC. Boss ...
 viac    diskusia


Rusi minuli na pokusy o destabilizáciu Moldavska vyše miliardy moldavských lei, chceli ovplyvniť volebné procesy


4. 11. 2023
Rusko minulo viac ako miliardu moldavských lei na pokusy o destabilizáciu Moldavska. Ako referuje web Kyiv Independent s odvolaním sa na portál newsmaker.md, v piatok to povedal šéf moldavskej informačnej a ...
 viac    diskusia


Organizácia pre dohľad nad praním špinavých peňazí pridala Maltu na zoznam zvýšeného monitorovania


26. 6. 2021
Medzinárodná organizácia pre dohľad nad praním špinavých peňazí, financovaním terorizmu a inými súvisiacimi hrozbami pre integritu ...
 viac    diskusia


Nemeckí policajti vykonali raziu na jachte spájanej s ruským oligarchom, akcia sa týkala prania špinavých peňazí


27. 9. 2022
Viac ako 60 policajtov v severnom Nemecku vykonalo raziu na luxusnej jachte spájanej s ruským podnikateľom pre údajné porušenie sankcií a pravidiel týkajúcich sa prania špinavých ...
 viac    diskusia


Španielsky futbalista Diego Costa je podozrivý z prania špinavých peňazí, polícia prehľadala aj jeho byt


3. 10. 2021
Španielsky futbalový útočník brazílskeho pôvodu Diego Costa je podozrivý z daňových podvodov. Polícia v brazílskom štáte Sergipe vyšetruje ...
 viac    diskusia


Babiša začali vo Francúzsku vyšetrovať v súvislosti s vilami na Riviére, podozrievajú ho z prania špinavých peňazí


12. 8. 2022
Bývalého českého premiéra Andreja Babiša začali vo Francúzsku vyšetrovať. Informuje o tom spravodajský portál TN.cz s odvolaním sa na francúzsky denník Le ...
 viac    diskusia


Slovensko má prerobiť uplatnenie smernice o boji proti praniu špinavých peňazí, je nesprávne transponovaná


6. 4. 2022
Prípady nesprávnej transpozície do vnútroštátneho práva sa podľa nej týkajú základných aspektov, ako je riadne fungovanie finančných spravodajských jednotiek, sankcie a ...
 viac    diskusia


Metropolitná polícia v Londýne zhabala kryptomenu v hodnote 180 miliónov eur


13. 7. 2021
Metropolitná polícia v Londýne zhabala kryptomenu v rekordnej hodnote 180 miliónov libier, ktorá súvisela s medzinárodným praním špinavých peňazí. Je to vôbec najvyššia skonfiškovaná suma svojho druhu v ...
 viac    diskusia


Mikulec sa chváli úspechmi svojho ministerstva, podarilo sa splniť míľniky


29. 4. 2022
Ministerstvu vnútra SR sa podarilo splniť míľniky v rámci boja proti korupcii a praniu špinavých peňazí, ktoré boli potrebné na prvú platbu z
 viac    diskusia


Europolu sa podarilo rozbiť zločineckú skupinu, tá sexuálne vykorisťovala ľudí


25. 6. 2022
Policajti z Francúzska, Španielska, Portugalska a Brazílie s podporou Europolu a
 viac    diskusia


Dvojica europoslancov z korupčného škandálu siahajúceho do Európskeho parlamentu zostáva vo väzbe


3. 3. 2023
Belgické úrady v piatok predĺžili vyšetrovaciu väzbu poslancov Európskeho parlamentu (EP) Evy ...
 viac    diskusia


Šéfka europarlamentu pozastavila funkciu podpredsedníčke Eve Kailiovej, je vyšetrovaná z ovplyvňovania činnosti


11. 12. 2022
Šéfka Európskeho parlamentu (EP) Roberta Metsola pozastavila v sobotu podpredsedníčke europarlamentu Eve Kailiovej ...
 viac    diskusia


Obvinená europoslankyňa Kailiová môže aj v domácom väzení poberať 7-tisícový poslanecký plat, plus odmeny


15. 4. 2023
Bývalú podpredsedníčku Európskeho parlamentu (EP) Evu Kaili, ktorá je jednou z hlavných podozrivých v rámci vyšetrovania ...
 viac    diskusia


Nemecká polícia zakročila proti talianskemu zločineckému syndikátu ‚Ndrangheta a zatkla viac ako 30 podozrivých


3. 5. 2023
Polícia naprieč Nemeckom v stredu v skorých ranných hodinách zatkla podozrivých a prehľadala domy v rámci rozsiahlej akcie zameranej na členov talianskeho organizovaného zločineckého syndikátu
 viac    diskusia


NAKA vypočúvala podnikateľa Suchobu ku kauze Medusa, údajne mal prať špinavé peniaze cez svoju spoločnosť


22. 9. 2021
Vyšetrovatelia Národnej kriminálnej agentúry (NAKA) v stredu opätovne vypočuli obvineného bratislavského podnikateľa
 viac    diskusia


Kailiová zostáva vo väzbe, je podozrivá v rámci jedného z najväčších korupčných škandálov EÚ


23. 12. 2022
Bývalá podpredsedníčka Európskeho parlamentu Eva Kailiová, ktorá je podozrivá v rámci jedného z najväčších korupčných škandálov
 viac    diskusia


Bývalý špeciálny prokurátor mal v kancelárii zaujímavé listiny, našli tam aj návrh na väzbu Norberta Bödöra


2. 8. 2021
Pri obhliadke kancelárie bývalého špeciálneho prokurátora Dušana Kováčika sa vlani našli rôzne listiny, ktoré sa týkajú nitrianskeho oligarchu ...
 viac    diskusia


Ruskí oligarchovia sa už k európskym pasom nedostanú, europarlament chce dať stopku kupovaniu si občianstva v členských štátoch


8. 3. 2022
Európsky parlament (EP) v utorok schvaľuje legislatívu, ktorá má zabrániť oligarchom z prostredia ruského prezidenta
 viac    diskusia


Andruskó na súde vypovedal, že pre Bödöra pral špinavé peniaze a vedenie polície riadila mafia


26. 5. 2022
V minulosti som pral peniaze pre Norberta Bödöra, preto som vedel o fungovaní zločineckej skupiny v polícii a jej hierarchii. Na
 viac    diskusia


Nemecká polícia zrušila platformu ChipMixer, ktorá na darknete prala špinavé peniaze. Hlavného podozrivého hľadá FBI


15. 3. 2023
Nemeckí vyšetrovatelia oznámili, že zrušili internetovú stránku, ktorá prala špinavé peniaze. Vyšetrovatelia v Nemecku zhabali serverovú infraštruktúru platformy známej ako ChipMixer, ktorá prala nezákonne ...
 viac    diskusia


Talianska polícia zatkla desiatky členov ‚Ndrangheta, na operácií bolo viac ako 500 policajtov


11. 5. 2023
Talianska polícia zatkla ďalších 61 podozrivých členov organizovaného zločineckého syndikátu 'Ndrangheta. Stalo sa tak pri sérii razií v siedmich regiónoch. Podozriví sú ...
 viac    diskusia


Marius Jurgilas na Finweek Bratislava Conference: “CBDC nevnímam len ako odpoveď na krypto, ale aj ako samostatný fenomén.”


16. 11. 2021
Zástupcovia regulačného prostredia, národných bánk, ministerstiev financií a svetových inovatívnych firiem z 10 krajín sveta sa stretli na trojdňovom evente o inováciách vo finančnom svete a digitálnej ...
 viac    diskusia


„Sýkorky“ sa opäť postavia pred súd, bude sa pojednávať v prípade ukradnutých kamiónov spred 16 rokov


12. 6. 2022
Najvyšší súd SR (NS SR) vytýčil na utorok (14. júna) opätovne verejné zasadnutie v kauze krádeže kamiónov spojenej so zločineckou skupinou ...
 viac    diskusia


Prokurátor zrušil trestné stíhanie v kauze Poľovnícka chata, do celého prípadu je zaplatený policajt


17. 5. 2022
Prokurátor Krajskej prokuratúry Trenčín 13. mája zrušil uznesenie o začatí trestného stíhanie a obvinenie v kauze Poľovnícka chata. Zároveň uložil vyšetrovateľovi
 viac    diskusia


Z obvinenia Haščáka v kauze Gorila nie je jasné, voči čomu sa má brániť. Advokát poukázal hneď na niekoľko chýb


2. 12. 2022
Z obvinenia finančníka Jaroslava Haščáka v kauze Gorila nie je veľmi zrejmé, čomu sa má brániť. Skonštatoval to v tlačovej správe ...
 viac    diskusia


Strana Za ľudí poslala Hegerovi list o aktuálnej politickej situácii a pripomína, že Žilinku nevolili


30. 11. 2022
Strana Za Ľudí posiela premiérovi Eduardovi Hegerovi (
 viac    diskusia


Čaputová: Slovensko a Taliansko podporujú humanitárnu a vojenskú pomoc Ukrajine


21. 4. 2022
Slovensko aj Taliansko podporujú humanitárnu a vojenskú pomoc Ukrajine. Obe krajiny tiež podporujú Ukrajinu na jej ceste za statusom kandidátskej krajiny Európskej únie. ...
 viac    diskusia


Pred súdom vypovedajú obžalovaní z kauzy Mýtnik, Brhel si dokonca pripravil rozsiahlu prezentáciu


18. 10. 2022
aktualizované 18. októbra, 12:25 Výpoveďou obžalovaného právnika Martina Bahledu v utorok pokračuje na ...
 viac    diskusia


Prezident klubu Benfica Lisabon je v domácom väzení, jeho povinnosti prevzal dočasne Rui Costa


11. 7. 2021
Prezident portugalského futbalového klubu Benfica Lisabon Luís Filipe Vieira sa ocitol v domácom väzení a pobudne v ňom až do prípadného ...
 viac    diskusia


Na súde pokračuje pojednávanie v kauze Mýtnik, Brhelov právnik spochybnil postup prokurátora a upozornil na viaceré “diery“ v procese


11. 10. 2022
V korupčnej kauze Mýtnik sa v utorok na pracovisku Špecializovaného trestného súdu (ŠTS) v Banskej Bystrici vyjadrujú k obžalobe prednesenej ...
 viac    diskusia


Na boj proti korupcii a praniu špinavých peňazí má ísť z Plánu obnovy viac než dvesto miliónov eur


9. 3. 2021
Na boj proti korupcii a praniu špinavých peňazí, bezpečnosť a ochranu obyvateľov chce Ministerstvo financií SR (MF SR) vynaložiť ...
 viac    diskusia


Portugalský expremiér José Sócrates pôjde pred súd, vinia ho z prania špinavých peňazí


10. 4. 2021
Bývalý portugalský premiér José Sócrates sa postaví pred súd pre obvinenia z prania špinavých peňazí a falšovania. V piatok o tom rozhodol lisabonský sudca. Zároveň dodal, že politikovi ...
 viac    diskusia


Nemecké úrady vykonali razie u podnikateľa, majú podozrenie z prania miliónov eur pre ruských zločincov


11. 8. 2020
Nemecké úrady v utorok 11. augusta prehľadali spoločnosť zameranú na vývoz a dovoz tovaru a tiež dom nemenovaného podnikateľa ...
 viac    diskusia


Strýko sýrskeho prezidenta je odsúdený zo sprenevery štátnych fondov na vybudovanie realitného impéria


17. 6. 2020
Strýka sýrskeho prezidenta Baššára al-Asada odsúdili v stredu vo Francúzsku na štyri roky väzenia za
 viac    diskusia


Slováci by mali zvažovať, komu dajú svoje peniaze. Transparency spustí mapu vlastníkov hotelov


28. 8. 2020
Mimovládna organizácia Transparency International Slovensko (TIS) plánuje spustiť mapu vlastníkov hotelov. Od Slovákov ...
 viac    diskusia


KBC Group čelí obvineniam z údajného prania špinavých peňazí


27. 6. 2019
Belgická finančná skupina KBC Group čelí obvineniam z údajnej účasti na praní špinavých peňazí. Ide o ďalší prípad po sérii nedávnych škandálov.
 viac    diskusia


HSBC zaplatí v Belgicku 300 miliónov eur za pranie špinavých peňazí


6. 8. 2019
Švajčiarska divízia súkromného bankovníctva spoločnosti HSBC Holdings sa dohodla s prokuratúrou v Bruseli na vyplatení takmer 300 miliónov eur za urovnanie sporu o praní ...
 viac    diskusia


FIFA potrestala Vasqueza doživotným zákazom a pokutou


7. 10. 2019
Etická komisia Medzinárodnej futbalovej federácie (FIFA) potrestala doživotným zákazom činnosti za korupciu a pranie špinavých peňazí bývalého prezidenta národného ...
 viac    diskusia


Pri globálnej operácii bolo za pranie peňazí zatknutých vyše 200 ľudí


4. 12. 2019
Vyše 200 ľudí zatkli v 31 krajinách v rámci celosvetového policajného zásahu proti praniu špinavých peňazí. V stredu vo vyhlásení to oznámil Europol, policajný úrad Európskej únie so ...
 viac    diskusia


Švédska banka SEB tvrdí, že nevidela podozrivé transakcie v Estónsku


27. 11. 2019
Ilustračná snímka
 viac    diskusia



Vyhľadávanie

 Prenájom áut


TV program
TV Markíza
  Kompletný program
  TV tipy


Kurzový lístok

1€= 25,160 CZK

1€= 0,843 GBP

1€= 336,010 HUF

1€= 4,256 PLN

1€= 1,103 USD
  Nastavenie


Horoskop
Baran - 20.3. - 19.4.
Býk - 20.4. - 21.5.
Blíženci - 22.5. - 21.6.
Rak - 22.6 - 22.7.
Lev - 23.7. - 23.8.
Panna - 24.8. - 23.9.
Váhy - 24.9. - 23.10.
Škorpión - 24.10 - 22.11.
Strelec - 23.11. - 22.12.
Kozorožec - 23.12. - 20.1.
Vodnár - 21.1. - 19.2.
Ryby - 20.2. - 19.3.


Výsledky zápasov
  Výsledky zápasov     live - naživo
  Futbal
  Tenis
  Hokej
  Basketbal