Pranie špinavých Peňazí na 24hod.sk:

	Europoslanci sa budú zaoberať novou smernicou o boji proti praniu špinavých peňazí, informovala Beňová 24. 4. 2024 Poslanci Európskeho parlamentu sa budú v stredu zaoberať posúdením návrhu jednotných pravidiel Európskej únie zameraných na ...
	viac    diskusia

	Europoslanci prijali únijné pravidlá na boj proti praniu špinavých peňazí. Novozriadený orgán dohliadne aj na financovanie terorizmu 25. 4. 2024 Poslanci Európskeho parlamentu na plenárnom zasadnutí vo francúzskom Štrasburgu prijali balík zákonov, ktoré posilňujú súbor nástrojov
	viac    diskusia

	Súdne konanie Panama Papers sa začalo, pred súd sa postavil aj obvinený majiteľ právnickej spoločnosti Jürgen Mossack 9. 4. 2024 Na trestnom súde v Paname sa v pondelok začal súdny proces s 27 ľuďmi obvinenými v súvislosti s celosvetovým prípadom prania špinavých ...
	viac    diskusia

	Zatkli ruského oligarchu Kuzmičeva pre pranie špinavých peňazí, bankovky sa povaľovali aj v jeho vile 31. 10. 2023 Ruského oligarchu a partnera skupiny Alfa Alexeja Kuzmičeva zatkli vo Francúzsku pre pranie špinavých peňazí. Informuje o tom spravodajský web Kyiv Independent, ktorý cituje denník Le Monde. Policajti ...
	viac    diskusia

	Ukrajinský dôchodca mal na letisku v Mníchove pri sebe 455-tisíc eur v hotovosti, voči mužovi bolo začaté trestné stíhanie 27. 1. 2024 Colníci na mníchovskom letisku zhabali takmer 455-tisíc eur v hotovosti, ktoré sa snažil priniesť 66-ročný dôchodca z Ukrajiny. Povedal, že má pri sebe 300 eur Ako referuje web ...
	viac    diskusia

	Panama čelí enormnému objemu pašovaných cigariet, štátnej kase to spôsobuje stomiliónové straty 6. 2. 2024 Panama čelí enormnému objemu pašovaných cigariet. Ročne je do krajiny pašovaných zhruba 1 850 miliónov jednotiek cigariet, čo predstavuje viac ako 15 dvanásťmetrových kontajnerov ...
	viac    diskusia

	Rusi minuli na pokusy o destabilizáciu Moldavska vyše miliardy moldavských lei, chceli ovplyvniť volebné procesy 4. 11. 2023 Rusko minulo viac ako miliardu moldavských lei na pokusy o destabilizáciu Moldavska. Ako referuje web Kyiv Independent s odvolaním sa na portál newsmaker.md, v piatok to povedal šéf moldavskej informačnej a ...
	viac    diskusia

	Nemecká polícia zakročila proti talianskemu zločineckému syndikátu ‚Ndrangheta a zatkla viac ako 30 podozrivých 3. 5. 2023 Polícia naprieč Nemeckom v stredu v skorých ranných hodinách zatkla podozrivých a prehľadala domy v rámci rozsiahlej akcie zameranej na členov talianskeho organizovaného zločineckého syndikátu
	viac    diskusia

	Talianska polícia zatkla desiatky členov ‚Ndrangheta, na operácií bolo viac ako 500 policajtov 11. 5. 2023 Talianska polícia zatkla ďalších 61 podozrivých členov organizovaného zločineckého syndikátu 'Ndrangheta. Stalo sa tak pri sérii razií v siedmich regiónoch. Podozriví sú ...
	viac    diskusia

	Zomrel taliansky mafiánsky boss Matteo Messina Denaro, „strážca tajomstiev“ bol jedným z najhľadanejších mužov 25. 9. 2023 Vo veku 61 rokov zomrel taliansky mafiánsky boss Matteo Messina Denaro, ktorý bol do januára jedným z najhľadanejších mužov krajiny. Informuje o tom spravodajský portál BBC. Boss ...
	viac    diskusia

	Organizácia pre dohľad nad praním špinavých peňazí pridala Maltu na zoznam zvýšeného monitorovania 26. 6. 2021 Medzinárodná organizácia pre dohľad nad praním špinavých peňazí, financovaním terorizmu a inými súvisiacimi hrozbami pre integritu ...
	viac    diskusia

	Nemeckí policajti vykonali raziu na jachte spájanej s ruským oligarchom, akcia sa týkala prania špinavých peňazí 27. 9. 2022 Viac ako 60 policajtov v severnom Nemecku vykonalo raziu na luxusnej jachte spájanej s ruským podnikateľom pre údajné porušenie sankcií a pravidiel týkajúcich sa prania špinavých ...
	viac    diskusia

	Španielsky futbalista Diego Costa je podozrivý z prania špinavých peňazí, polícia prehľadala aj jeho byt 3. 10. 2021 Španielsky futbalový útočník brazílskeho pôvodu Diego Costa je podozrivý z daňových podvodov. Polícia v brazílskom štáte Sergipe vyšetruje ...
	viac    diskusia

	Babiša začali vo Francúzsku vyšetrovať v súvislosti s vilami na Riviére, podozrievajú ho z prania špinavých peňazí 12. 8. 2022 Bývalého českého premiéra Andreja Babiša začali vo Francúzsku vyšetrovať. Informuje o tom spravodajský portál TN.cz s odvolaním sa na francúzsky denník Le ...
	viac    diskusia

	Slovensko má prerobiť uplatnenie smernice o boji proti praniu špinavých peňazí, je nesprávne transponovaná 6. 4. 2022 Prípady nesprávnej transpozície do vnútroštátneho práva sa podľa nej týkajú základných aspektov, ako je riadne fungovanie finančných spravodajských jednotiek, sankcie a ...
	viac    diskusia

	Metropolitná polícia v Londýne zhabala kryptomenu v hodnote 180 miliónov eur 13. 7. 2021 Metropolitná polícia v Londýne zhabala kryptomenu v rekordnej hodnote 180 miliónov libier, ktorá súvisela s medzinárodným praním špinavých peňazí. Je to vôbec najvyššia skonfiškovaná suma svojho druhu v ...
	viac    diskusia

	Mikulec sa chváli úspechmi svojho ministerstva, podarilo sa splniť míľniky 29. 4. 2022 Ministerstvu vnútra SR sa podarilo splniť míľniky v rámci boja proti korupcii a praniu špinavých peňazí, ktoré boli potrebné na prvú platbu z
	viac    diskusia

	Europolu sa podarilo rozbiť zločineckú skupinu, tá sexuálne vykorisťovala ľudí 25. 6. 2022 Policajti z Francúzska, Španielska, Portugalska a Brazílie s podporou Europolu a
	viac    diskusia

	Dvojica europoslancov z korupčného škandálu siahajúceho do Európskeho parlamentu zostáva vo väzbe 3. 3. 2023 Belgické úrady v piatok predĺžili vyšetrovaciu väzbu poslancov Európskeho parlamentu (EP) Evy ...
	viac    diskusia

	Šéfka europarlamentu pozastavila funkciu podpredsedníčke Eve Kailiovej, je vyšetrovaná z ovplyvňovania činnosti 11. 12. 2022 Šéfka Európskeho parlamentu (EP) Roberta Metsola pozastavila v sobotu podpredsedníčke europarlamentu Eve Kailiovej ...
	viac    diskusia

	Obvinená europoslankyňa Kailiová môže aj v domácom väzení poberať 7-tisícový poslanecký plat, plus odmeny 15. 4. 2023 Bývalú podpredsedníčku Európskeho parlamentu (EP) Evu Kaili, ktorá je jednou z hlavných podozrivých v rámci vyšetrovania ...
	viac    diskusia

	Kailiová zostáva vo väzbe, je podozrivá v rámci jedného z najväčších korupčných škandálov EÚ 23. 12. 2022 Bývalá podpredsedníčka Európskeho parlamentu Eva Kailiová, ktorá je podozrivá v rámci jedného z najväčších korupčných škandálov
	viac    diskusia

	Bývalý špeciálny prokurátor mal v kancelárii zaujímavé listiny, našli tam aj návrh na väzbu Norberta Bödöra 2. 8. 2021 Pri obhliadke kancelárie bývalého špeciálneho prokurátora Dušana Kováčika sa vlani našli rôzne listiny, ktoré sa týkajú nitrianskeho oligarchu ...
	viac    diskusia

	NAKA vypočúvala podnikateľa Suchobu ku kauze Medusa, údajne mal prať špinavé peniaze cez svoju spoločnosť 22. 9. 2021 Vyšetrovatelia Národnej kriminálnej agentúry (NAKA) v stredu opätovne vypočuli obvineného bratislavského podnikateľa
	viac    diskusia

	Ruskí oligarchovia sa už k európskym pasom nedostanú, europarlament chce dať stopku kupovaniu si občianstva v členských štátoch 8. 3. 2022 Európsky parlament (EP) v utorok schvaľuje legislatívu, ktorá má zabrániť oligarchom z prostredia ruského prezidenta
	viac    diskusia

	Andruskó na súde vypovedal, že pre Bödöra pral špinavé peniaze a vedenie polície riadila mafia 26. 5. 2022 V minulosti som pral peniaze pre Norberta Bödöra, preto som vedel o fungovaní zločineckej skupiny v polícii a jej hierarchii. Na
	viac    diskusia

	Nemecká polícia zrušila platformu ChipMixer, ktorá na darknete prala špinavé peniaze. Hlavného podozrivého hľadá FBI 15. 3. 2023 Nemeckí vyšetrovatelia oznámili, že zrušili internetovú stránku, ktorá prala špinavé peniaze. Vyšetrovatelia v Nemecku zhabali serverovú infraštruktúru platformy známej ako ChipMixer, ktorá prala nezákonne ...
	viac    diskusia

	Národná kriminálna agentúra rozšírila veľkopodnikateľovi Jozefovi Brhelovi obvinenie 17. 6. 2021 Národná kriminálna agentúra (NAKA) podľa
	viac    diskusia

	Manželka mexického narkobaróna El Chapa priznala vinu na federálnych zločinoch 10. 6. 2021 Manželka uväzneného mexického narkobaróna Joaquína „El Chapa“ ...
	viac    diskusia

	Marius Jurgilas na Finweek Bratislava Conference: “CBDC nevnímam len ako odpoveď na krypto, ale aj ako samostatný fenomén.” 16. 11. 2021 Zástupcovia regulačného prostredia, národných bánk, ministerstiev financií a svetových inovatívnych firiem z 10 krajín sveta sa stretli na trojdňovom evente o inováciách vo finančnom svete a digitálnej ...
	viac    diskusia

	Prezident klubu Benfica Lisabon je v domácom väzení, jeho povinnosti prevzal dočasne Rui Costa 11. 7. 2021 Prezident portugalského futbalového klubu Benfica Lisabon Luís Filipe Vieira sa ocitol v domácom väzení a pobudne v ňom až do prípadného ...
	viac    diskusia

	Na súde pokračuje pojednávanie v kauze Mýtnik, Brhelov právnik spochybnil postup prokurátora a upozornil na viaceré “diery“ v procese 11. 10. 2022 V korupčnej kauze Mýtnik sa v utorok na pracovisku Špecializovaného trestného súdu (ŠTS) v Banskej Bystrici vyjadrujú k obžalobe prednesenej ...
	viac    diskusia

	Z obvinenia Haščáka v kauze Gorila nie je jasné, voči čomu sa má brániť. Advokát poukázal hneď na niekoľko chýb 2. 12. 2022 Z obvinenia finančníka Jaroslava Haščáka v kauze Gorila nie je veľmi zrejmé, čomu sa má brániť. Skonštatoval to v tlačovej správe ...
	viac    diskusia

	Prokurátor zrušil trestné stíhanie v kauze Poľovnícka chata, do celého prípadu je zaplatený policajt 17. 5. 2022 Prokurátor Krajskej prokuratúry Trenčín 13. mája zrušil uznesenie o začatí trestného stíhanie a obvinenie v kauze Poľovnícka chata. Zároveň uložil vyšetrovateľovi
	viac    diskusia

	Turecko zakázalo výmeny kryptomien, obáva sa možného financovania terorizmu 1. 5. 2021 Výmeny kryptomien budú v Turecku podľa najnovšieho dekrétu prezidenta Recepa Tayyipa Erdogana považovať za nedovolené ...
	viac    diskusia

Európska prokuratúra začne čoskoro fungovať, posvieti si na korupciu aj rôzne podvody 26. 5. 2021 Európska komisia v stredu 26. mája oficiálne potvrdila, že od 1. júna tohto roka začne fungovať Európska prokuratúra. Pôjde vôbec o ...
viac    diskusia

	Kolíková by bola rada, ak by sa k projektu Európskej prokuratúry pridali aj Poľsko a Maďarsko 7. 6. 2021 Ministerka spravodlivosti SR Mária Kolíková (Za ľudí) by bola rada, ak by sa Maďarsko ...
	viac    diskusia

	Strana Za ľudí poslala Hegerovi list o aktuálnej politickej situácii a pripomína, že Žilinku nevolili 30. 11. 2022 Strana Za Ľudí posiela premiérovi Eduardovi Hegerovi (
	viac    diskusia

	Čaputová: Slovensko a Taliansko podporujú humanitárnu a vojenskú pomoc Ukrajine 21. 4. 2022 Slovensko aj Taliansko podporujú humanitárnu a vojenskú pomoc Ukrajine. Obe krajiny tiež podporujú Ukrajinu na jej ceste za statusom kandidátskej krajiny Európskej únie. ...
	viac    diskusia

	Pred súdom vypovedajú obžalovaní z kauzy Mýtnik, Brhel si dokonca pripravil rozsiahlu prezentáciu 18. 10. 2022 aktualizované 18. októbra, 12:25 Výpoveďou obžalovaného právnika Martina Bahledu v utorok pokračuje na ...
	viac    diskusia

	„Sýkorky“ sa opäť postavia pred súd, bude sa pojednávať v prípade ukradnutých kamiónov spred 16 rokov 12. 6. 2022 Najvyšší súd SR (NS SR) vytýčil na utorok (14. júna) opätovne verejné zasadnutie v kauze krádeže kamiónov spojenej so zločineckou skupinou ...
	viac    diskusia

	Na boj proti korupcii a praniu špinavých peňazí má ísť z Plánu obnovy viac než dvesto miliónov eur 9. 3. 2021 Na boj proti korupcii a praniu špinavých peňazí, bezpečnosť a ochranu obyvateľov chce Ministerstvo financií SR (MF SR) vynaložiť ...
	viac    diskusia

	Portugalský expremiér José Sócrates pôjde pred súd, vinia ho z prania špinavých peňazí 10. 4. 2021 Bývalý portugalský premiér José Sócrates sa postaví pred súd pre obvinenia z prania špinavých peňazí a falšovania. V piatok o tom rozhodol lisabonský sudca. Zároveň dodal, že politikovi ...
	viac    diskusia

	Nemecké úrady vykonali razie u podnikateľa, majú podozrenie z prania miliónov eur pre ruských zločincov 11. 8. 2020 Nemecké úrady v utorok 11. augusta prehľadali spoločnosť zameranú na vývoz a dovoz tovaru a tiež dom nemenovaného podnikateľa ...
	viac    diskusia

	Strýko sýrskeho prezidenta je odsúdený zo sprenevery štátnych fondov na vybudovanie realitného impéria 17. 6. 2020 Strýka sýrskeho prezidenta Baššára al-Asada odsúdili v stredu vo Francúzsku na štyri roky väzenia za
	viac    diskusia

	Slováci by mali zvažovať, komu dajú svoje peniaze. Transparency spustí mapu vlastníkov hotelov 28. 8. 2020 Mimovládna organizácia Transparency International Slovensko (TIS) plánuje spustiť mapu vlastníkov hotelov. Od Slovákov ...
	viac    diskusia

	KBC Group čelí obvineniam z údajného prania špinavých peňazí 27. 6. 2019 Belgická finančná skupina KBC Group čelí obvineniam z údajnej účasti na praní špinavých peňazí. Ide o ďalší prípad po sérii nedávnych škandálov.
	viac    diskusia

	HSBC zaplatí v Belgicku 300 miliónov eur za pranie špinavých peňazí 6. 8. 2019 Švajčiarska divízia súkromného bankovníctva spoločnosti HSBC Holdings sa dohodla s prokuratúrou v Bruseli na vyplatení takmer 300 miliónov eur za urovnanie sporu o praní ...
	viac    diskusia

	FIFA potrestala Vasqueza doživotným zákazom a pokutou 7. 10. 2019 Etická komisia Medzinárodnej futbalovej federácie (FIFA) potrestala doživotným zákazom činnosti za korupciu a pranie špinavých peňazí bývalého prezidenta národného ...
	viac    diskusia

	Pri globálnej operácii bolo za pranie peňazí zatknutých vyše 200 ľudí 4. 12. 2019 Vyše 200 ľudí zatkli v 31 krajinách v rámci celosvetového policajného zásahu proti praniu špinavých peňazí. V stredu vo vyhlásení to oznámil Europol, policajný úrad Európskej únie so ...
	viac    diskusia